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南通通州警方破获一起41人跨境电信网络诈骗案

来源: 南通市公安局 发布时间:2022-06-24 字体:[ ]

近日,南通通州警方成功破获一起跋涉千里的跨境电信网络诈骗。该诈骗犯罪集团偷越国境,先后在柬埔寨和缅甸境内专门针对中国境内股民实施电信网络诈骗,4个月内共骗取78人共计651万余元。

2019年,通州警方经过几个月的缜密侦查,锁定了远在缅甸境内的诈骗团伙。2019年7月30日,经公安部与省厅统一部署,在缅甸警方的协助下,该团伙29名嫌疑人被抓获归案,通州区局出动警力近百人,前往云南边境,将29名嫌疑人押解回通。后陆续有嫌疑人在境内被公安机关抓获或投案自首。2019年8月底,该诈骗团伙41名嫌疑人全部到案,通州公安全力以赴侦办该团伙诈骗案。

2021年7月15日,通州法院对该起跨境电信网络诈骗案作出一审判决,认定王某发等41名被告人分别构成诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪,部分被告人数罪并罚,分别判处19年至1年3个月不等的有期徒刑,并处罚金。该案在南通、通州、启东、海门四地驻所支云科技法庭同时宣判。

“吸粉、固粉、转粉”“吸金”数百万

2019年3月至7月,王某东(另案处理)组织王某发等人在柬埔寨境内租用场地和招募人员,成立统一管理、统一培训、较为固定的电信网络诈骗犯罪集团。该集团谎称具有后台可以操控万鼎沪深300股指期货和长江比特币指数投资平台,诱骗被害人投资期货和比特币,以客户亏损金作为业绩提成。集团内部成员多,组织架构清晰,分工明确。王某发任经理,负责集团的日常管理。王某东以公司名义,通过短信、网络方式宣传团队,以投资股票等名义推广用于诈骗的QQ群,吸引股民入群讨论股票,以此“吸粉”。

被害人进入QQ群后,“老师”不定时发表对股市的见解和推荐股票,“水军”跟随吹嘘“老师”炒股的本事好,“助理”推广“老师”直播,各组组长负责分析直播数据,选定固定观看直播且持仓的股民为优先诈骗对象,以此“固粉”。

“老师”在直播过程中再以近期股灾、股票不好做为由逐渐转移话题,推荐万鼎沪深300股指期货和长江比特币指数投资平台,并展示自己在上述平台账户内的资金总额、盈利情况,欺骗被害人找“开户专员”开户并充值投资,以此“转粉”。

被害人入金成功后,起初几笔跟着“老师”推荐均可盈利,诈骗集团以提现为诱饵进一步获取信任。当进入虚假平台的被害人数达到一定数量、入金量达到一定额度后,诈骗集团便鼓动被害人投入更多资金和加大杠杆交易,同时反向操控平台指数,最终以被害人账户保证金不足而进行平仓,导致被害人在短时间内出现大量资金亏损,以此骗取被害人钱财。

“组团”偷越国境 “收割”下一批投资者

在柬埔寨“收割”一批投资者后,王某东决定转移阵地,设立新的平台进行诈骗。2019年5月份,其让王某发组织人员偷渡去缅甸继续实施新的诈骗活动。

王某发根据通知,指使诈骗小组组长安排各组组员或直接安排部分人员偷越国境到缅甸从事诈骗活动。偷渡人员先后乘坐飞机到云南西双版纳机场,分别组成团伙,乘坐汽车、摩托车、皮划艇非法越过中缅边境线,后乘坐皮卡经过缅甸方面检查站登记后到达缅甸,使用长江比特币指数这一虚假投资平台,继续从事诈骗活动。其中,王某发参与组织他人偷越国境35人,杨某康、张某等19人偷越国境。

经查,该集团共诈骗叶某等78名被害人651万余元。其诈骗所得的20%分给搭建虚假期货、比特币平台的犯罪团伙或人员;剩余诈骗所得扣除成本后的10%作为各个诈骗小组的提成。其中,王某发所涉诈骗金额共计651万余元,非法获利7万余元。

电信网络诈骗犯罪人员难逃法网终被严惩

通州法院审理认为,王某发等人以非法占有为目的,通过非法设立的网络交易平台,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,犯罪数额特别巨大或巨大,其行为均已构成诈骗罪。被告人王某发等人组织他人偷越国境,其中王某发组织偷越国境人数众多,其行为又均构成组织他人偷越国(边)境罪。通州法院遂以诈骗罪、组织他人偷越国(边)境罪判处被告人王某发有期徒刑19年,并处罚金73万元。同时对其他被告人依法作出相应判决。

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