南通市关于打击防范合同诈骗犯罪工作的调查反馈
来源: 南通市公安局 发布时间：2023-08-15 字体：[ 大 中 小 ]
为了进一步掌握居民对南通市打击防范合同诈骗工作的了解程度，不断提高我市打击防范合同诈骗犯罪的工作水平。本站于2023年7月12日至2023年8月12日开展南通市关于打击防范合同诈骗犯罪工作的调查问卷，本次调查结果反馈如下：
一、调查结果
1.您的性别？
2.您的年龄？
3.您的职业？
4.您是否知道我国刑法中设置有合同诈骗罪？
5.在刑法中，下列哪些情形将构成合同诈骗罪？（多选）
6.您觉得合同诈骗跟你有关系吗？
7.您通过哪些途径了解过防范合同诈骗知识？（多选）
8.您觉得社区有必要开展防范合同诈骗的知识宣传吗？
9.您认为合同诈骗行为是否会扰乱正常经济金融秩序，进而影响到你的合法权益？
10.合同诈骗的手段包括哪些？（多选）
11.您认为可以如何避免合同诈骗风险？（多选）
12.签订合同前可以通过哪些方法来审查对方的履约能力？（多选）
13.履行合同过程中您认为应该注意哪些？（多选）
14.合同双方交易过程中注意保存哪些证据资料？（多选）
15.近年来南通公安破获的合同诈骗案件警示我们对于合同以及对方信息要仔细核实，不要轻易草率地签订合同？
二、结果分析
本次调查参与者中，有95.65%的人觉得在刑法中，以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的情形将构成合同诈骗罪；有91.3%的人觉得在刑法中，以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的情形将构成合同诈骗罪；有93.48%的人觉得在刑法中，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同的情形将构成合同诈骗罪；有97.83%的人觉得在刑法中，收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的情形将构成合同诈骗罪；有91.3%的人觉得在刑法中，以其他方法骗取对方当事人财物的情形将构成合同诈骗罪。（多选）
本次调查参与者中，有97.83%的人通过影视广告的途径了解过防范合同诈骗知识；有73.91%的人通过社区宣传的途径了解过防范合同诈骗知识；有32.61%的人通过相关文献的途径了解过防范合同诈骗知识；有60.87%的人通过其他的途径了解过防范合同诈骗知识。（多选）
本次调查参与者中，有95.65%的人认为合同诈骗行为会扰乱正常经济金融秩序，进而影响到合法权益；有4.35%的人认为合同诈骗行为不会扰乱正常经济金融秩序，进而影响不到合法权益。
本次调查参与者中，有91.3%的人认为利用紧缺畅销产品诱人签订购销合同，骗取预付款或定金是合同诈骗的手段之一；有95.65%的人认为先履行小额合同，制造信誉好的假象，骗取信任后签订大合同，骗取大量货物或大额货款是合同诈骗的手段之一；有97.83%的人认为让对方看别人货物，一旦签约骗取对方货款或定金后便消失是合同诈骗的手段之一；有100%的人认为私刻公章，伪造企业，然后与人签订合同，骗取货款或货物是合同诈骗的手段之一；有91.3%的人认为设置圈套，设托进行合同诈骗是合同诈骗的手段之一。（多选）
本次调查参与者中，有93.48%的人认为签订合同前认真审查对方的主体资格、资信情况、履约能力，可以避免合同诈骗风险；有95.65%的人认为要对方提供法定代表人身份证明、营业执照等文件，可以避免合同诈骗风险；有95.65%的人认为审查合同内容，条款不能含糊不清或易产生歧义，可以避免合同诈骗风险；有86.96%的人认为制定一套切实可行、完善严密的合同管理制度，可以避免合同诈骗风险；有86.96%的人认为聘请法律顾问，降低经营风险，可以避免合同诈骗风险。（多选）
本次调查参与者中，有80.43%的人认为签订合同前可以通过查看公司基本章程来审查对方的履约能力，有84.78%的人认为签订合同前可以通过查看公司纳税申报来审查对方的履约能力，有86.96%的人认为签订合同前可以通过实地考察公司生产、经营、流通等方法来审查对方的履约能力，有91.3%的人认为签订合同前可以通过了解核实公司场地、人员等信息来审查对方的履约能力。（多选）
本次调查参与者中，有95.65%的人认为合同双方交易过程中注意保存双方交易的聊天记录等证据资料；有93.48%的人认为合同双方交易过程中注意保存涉及交易的物品清单等证据资料；有84.78%的人认为合同双方交易过程中注意保存涉及交易的履行合同的转账记录等证据资料；有86.96%的人认为合同双方交易过程中注意保存涉及交易的其他相关证据资料等证据资料。（多选）
本次调查参与者中，有95.65%的人认为合同双方交易过程中注意保存双方交易的聊天记录，有93.48%的人认为合同双方交易过程中注意保存涉及交易的物品清单，有84.78%的人认为合同双方交易过程中注意保存履行合同的转账记录，有86.96%的人认为合同双方交易过程中注意保存其他相关证据资料。（多选）
三、相关建议
一是加强内部联动。发挥公安经侦部门职能优势，在扩大线索、深挖犯罪的同时，积极整合治安、刑侦、网安、出入境等各个警种管辖案件中资金密集型的犯罪，建立各警种共同参与的反合同诈骗联动机制，以资金和通信信息为核心，搭建共享的管理、比对、分析系统，全力提升打防合同诈骗整体水平。
二是深化宣传引导。提高人民群众、企业防范合同诈骗意识是基础和关键工作，如果老百姓能够普遍具备防骗意识，参与经济活动时提高警觉，遇到可能存在风险的活动时能冷静对待，多向他人咨询相关意见，就可以有效减少合同诈骗犯罪的发生。根据合同诈骗案件常见的作案手法，将传统和网络媒体相结合，有针对性地编发防骗资料，走进企业、社区、校园等地动员社会力量积极主动开展防范活动，将防骗意识传播到社会各个角落。
三是推动规范监管。强化商务备案、公开披露经营信息、行政处罚信息等资质条件的审核把关，及时取缔无资质企业。加强前端风险防控，对商业广告、出资验资、品牌注册、专利技术、特许经营合同文本等进行专项检查，加大对违法招商加盟行为的尽早惩罚力度，持续关注进展，及时掌握信息，跟进后续处置。充分发挥商业联合会特许经营委员会等组织的作用，推动完善行业自查、自律。