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跟数据博弈的“白领”警察

来源: 如东公安微警务 发布时间:2024-03-14 字体:[ ]

通过海量数据梳理和甄别,准确找到犯罪线索和案件证据,这就是南通如东县公安局经侦大队二中队副中队长李鹏飞的日常。随着社会经济发展和科学技术进步,当前各类犯罪手段趋于技术性、隐蔽性和复杂性,经济犯罪尤其如此。从海量的银行交易记录、会计记账凭证、税务数据中找寻违法犯罪线索和犯罪证据,经侦民警因此也被称为“白领”警察。

2023年2月,县公安局接协查称,如东某公司存在虚开增值税专用发票的重要嫌疑,经侦部门随即成立专案组。李鹏飞作为专案主要侦查员,挑起了案件侦办的重任。期间,他先后调取了近80万条资金流水、10万余条发票明细,40多天没日没夜对相关数据反复比对。最终通过大量抽丝剥茧、大海捞针般的研判分析,成功锁定了以如东本地公司为骗税平台跨多个省份的虚开、骗税团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,挽回税款损失500余万元。近年来,他先后参与侦办“3.19骗取出口退税案”、“1.10骗取出口退税案”、“2.14骗取出口退税案”等多起有影响的骗税案件,抓获犯罪嫌疑人60余名,追赃挽损2000余万元。

2021年9月,一起本地网赌线索引起了他的注意。据此,他对本地网赌人员资金去向进行跟踪,由卡到人,成功发现并捣毁位于广东开平的一个洗钱团伙。地下钱庄类案件通常衍生在其他犯罪案件中。近年来,李鹏飞通过梳理在侦的合同诈骗、开设赌场、骗税等案件,成功发现多条地下钱庄线索,并克服跨境数据无法提取的困难,通过资金穿透、多维数据比对,先后捣毁盘踞在福建、上海、广东、湖北、江苏等地的5个地下钱庄团伙,有力打击了地下钱庄类犯罪的嚣张气焰。

“不追求轰轰烈烈的事迹,兢兢业业做好该做的事,为队友侦查破案提供强大的数据支撑,这是我对自己提出的要求。”

侦办经侦案件,数据分析环节尤为重要。作为一名数据研判人员,他整天接触最多的就是枯燥无味的数字。为了核对案件中资金数据的准确性,需要调取大量纸质、电子数据等各类“数据库”资料,并从中查找、筛选、建模分析,有时候调取几十万条数据,就为了从中找到一条关键数据链。越复杂、越枯燥、越困难,越能磨砺坚强的意志。在日复一日、年复一年的数据分析工作中,他学习掌握了“I2”、“华飞”、“火眼”等多项分析工具,数据建模分析日益得心应手。

2022年11月,南通市公安局举办全市经侦岗位练兵比武竞赛,他凭借出色的数据实战能力和对数据分析工具的熟练使用,以优异成绩荣获参赛个人第一名。2023年9月,江苏省税务局、公安厅等七部门组织开展联合大比武。比武以实际侦办骗税类案件为主要项目,李鹏飞被抽调代表南通市公安局参赛。在为期近一个月的竞赛中,他依靠案件侦办经验和情报分析能力,与其他参赛队员一起齐心合力、攻坚克难,仅用一个月时间成功实现对一起骗税案件从研判到收网的全链条打击,同时也斩获集体三等奖。近年来,他通过数据分析研判和案件深挖,挖掘有价值线索200余条,各地公安机关据此立案破获多起案件,全链条打掉10余个跨区域性有组织犯罪团伙。

数据研判不仅费心、费脑、费力,而且具有连贯性,如果中途丢下,再回头捡起往往需要从头开始。为了避免重复劳动,加班就是常态,放弃休假更是习以为常。2021年8月,他主办一起非法集资案,该案涉案人数近千人,涉案资金数亿元,社会反响强烈。为迅速侦破案件,那段时间他几乎吃住在单位,夜以继日对照数据逐人过关,耐心疏导投资受害人,克服疫情困难外出取证,有效推进调查取证工作,成功将该案移送起诉。

“以前审查犯罪嫌疑人,因为缺少一些专业知识,再加上嫌疑人的狡辩,审讯时有点力不从心。现在通过数据研判,加上对更多专业知识的了解,再也不怕犯罪嫌疑人的狡辩了。”

他的办公桌上,除了案件卷宗,摆放最多的就是专业书籍。他常说,“我们必须不断加强法律和专业知识学习,才能更好适应公安工作,经侦工作更是如此”。调整到经侦岗位后,从接到任务的第一天起,他就感受到了能力恐慌。唯有学习、学习、再学习。于是,除了向有经验的同事请教外,他自己购买了一批专业书籍,一有时间就把自己泡在书里。利用两年时间,他顺利通过了国家统一法律职业资格考试,成了单位里为数不多的公职律师。

既具备系统的法律理论知识,又通过办理案件不断积累经验,一个30岁刚出头的小伙子就这样成长为了如东经侦队伍中的佼佼者。大伙儿看着他行,他却又看到了自己的“短板”。“正式接手案件后,面对专业的会计账册和税务凭证,即使将提供账册的会计找来核对,很多话我听了也是一头雾水,更别提从中找到犯罪线索或证据。专业的问题,必须要有专业的知识来解决。”为此,他又购买了会计方面的书籍,报名参加了注册会计师考试。通过集中系统的学习,现如今他在面对会计账册时,已能愈发轻松地找到犯罪线索和证据,开展案件侦查更加游刃有余。在今年办理的一起特大虚开增值税专用发票案件中,面对“有货虚开”的公认难题,他从真实账本和实际开票数据着手,采用“定区间加税核减”方式,确定了犯罪数额,在提审中逐一过堂,让嫌疑人认罪伏法。

“脚踏实地,行稳致远,进而有为”,这是李鹏飞的座右铭。


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