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南通市公安局“424”专案新闻发布会

来源: 南通市公安局 发布时间:2020-06-08 字体:[ ]

时间:2020年6月4日下午2:30

主题:“424”特大跨境网络赌博案

地点:南通市公安局1号楼4楼会议室

发布人:市公安局党委委员、副局长杜松华

           市公安局治安支队支队长杨成

           市公安局出入境管理支队政委薛抗美

           市公安局治安支队支队长副支队长储开林

           市公安局港闸分局治安大队副大队长曹兴磊

主持人:市公安局政治部副主任、宣传处处长张睿成

图文实录:

张睿成:

各位新闻媒体界的朋友们,同志们:

大家上午好!非常欢迎大家出席南通市公安局举行的新闻发布会,这也是我们今年举行的首场新闻发布会。感谢各位媒体记者朋友,百忙之中抽空参加。

今天我们发布会的主题,就是通报南通公安机关前期侦办的“4.24”特大组织境外赌博案情况以及部署开展打击治理跨境赌博工作情况。出席今天会议的有:市公安局党委委员、副局长杜松华,市公安局治安支队支队长杨成,市公安局出入境管理支队政委薛抗美,市公安局治安支队支队长副支队长储开林,市公安局港闸分局治安大队副大队长曹兴磊。我是本场新闻发布会的主持人张睿成。

首先,我们有请杜松华副局长给大家通报有关情况。

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杜松华:

各位新闻界的朋友们:

大家下午好!欢迎大家参加今天的新闻发布会。赌博活动特别是跨境赌博犯罪,不仅严重侵害群众权益,而且易与“黑恶”合流,滋生社会问题,影响经济安全,一直是公安机关打击的重点。2018年4月以来,南通公安机关经过7个月艰苦侦查,成功破获一起公安部督办的特大组织境外赌博案,抓获施某某恶势力犯罪集团成员18人,该案涉案赌资折合人民币超过13亿元,参与赌博人员近百名,是南通迄今为止破获的涉案金额最大的赌博案件,案件的成功侦办得到中央扫黑除恶督导组的高度肯定。今年年初,施某某因犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪,已被终审判处有期徒刑16年,并处罚金1.23亿元。下面,我就案件情况向记者朋友们作一通报:

一、案件侦破过程

2018年4月,南通公安机关在深挖一起网络赌博案件时发现另一起赌博犯罪线索:海门人施某某等人开设网络赌场并组织人员到境外赌博。获悉这一情况,市公安局高度重视,迅疾成立由“一把手”任组长,治安、网安、法制、港闸公安分局等主要负责人参与的“4·24”专案组,并指定由港闸公安分局全力侦办。

经缜密侦查,以施某某为首的犯罪集团,从2007年开始组织赌客到澳门等地赌博,并提供网络赌博账号供赌客在境内赌博,从中获得巨额利益,并逐步发展成为开设赌场与逼要赌债共存的恶势力犯罪集团。其时,施某某正办理出国移民,随时可能出逃。2018年5月27日,专案组果断实施抓捕行动,在海门某小区地下车库将施某某及其妻子黄某某抓获归案。

为彻底摧毁施某某犯罪团伙,公安机关通过银行流水、赌客旁证、团伙其他成员相关证据等,努力抽丝剥茧、寻找突破。同时,日夜不息,奔赴省内多地以及澳门、广东、河北、山东等地,行程10余万公里,开展调查取证。经过7个月锲而不舍地追查,团伙18名主要成员先后落网。

二、案件的犯罪事实

主要有两个方面:

第一,就是赌博、开设赌场。施某某通过发放工资等付利方式,招募、安排他人从事接待赌客,赌博洗码,电投联系、跟单、监看等业务。比如,团伙成员通过获取洗码佣金(俗称:洗码)、与赌场合伙做庄(俗称:占成)、与赌客约定私下对赌(俗称:托底)等方式获取犯罪所得。此外,多次组织境内人员以“百家乐”、电话网络投注的形式在境内进行赌博,攫取高额利益。经查,施某某犯罪集团共计涉案赌资折合人民币超过13亿元、非法获利7000余万。

第二,就是涉黑涉恶犯罪。经查,施某某犯罪集团通过寻衅滋事、非法拘禁、软暴力等方式逼要赌债。比如江阴籍赌客胡某参与赌博并通过施某某“出码”,欠下96万元赌债。施某某安排人手在机场强行拦下胡某,将其带至宾馆非法拘禁,胡某被迫在96万元的还款协议上签了字,并于次日将一处房产过户给施某某一方,作为赌债的担保。比如赌客于某欠下赌债后在外逃避后,施某某犯罪集团多次到其前妻住所和单位滋扰,并打印了印有于某及其家人信息的“寻人启事”,在其前妻所住小区、单位和附近的公交站台张贴。比如赌客沙某欠下赌债后,施某某等人多次到其办公室等地滋扰,限制沙某自由。无奈之下,沙某先后将公司17.7%的股权(折抵赌债1.7亿元)、南通市区36间店面转让给了施某某等人。

三、公安机关的主要措施

一是强化专案攻坚。“4·24”专案组成立后,公安机关共抽调了80余名民警开展开展侦破工作,围绕案件侦查、证据获取、逃嫌疑人抓捕、参与赌博人员的查找,花费了大量精力。办案民警牺牲了全部休息时间,加班加点,很多同志为工作和保密需要,连续3个多月没有回家,以惊人的耐力和拼搏的精神连续作战。

二是细致调查取证。此案涉案人员多、涉案地点多、涉及罪名多,而且犯罪集团人员多数都有前科劣迹,反侦查意识极强,到案后也拒不交代,办案难度前所未有。对此,公安机关日夜不息,奔赴澳门以及内地10多个省份,光赌客就核查了近百人,对各个环节进行了全面细致的调查,形成了完整的证据链。

三是坚持打财断血。在案件侦办中,公安机关查封犯罪集团在珠海、江阴、海门等地6套房产、2个车位以及南通市区的36间店面,扣押了犯罪团伙宝马、奔驰等轿车6辆、赌资1000余万以及价值1.7亿元人民币的公司股权,实现了打财断血,绝不让犯罪集团及其成员“东山再起”。

四、南通公安打击治理跨境赌博工作开展情况

今年,公安部、省公安厅相继部署开展打击治理跨境赌博工作。当前,南通市公安局主要从以下3个方面推进。

一是加强思想认识。我局先后召开多次专题会议,从不同层面部署此项工作,副市长、市公安局局长张轩同志明确要求,要坚决从政治的、全局的、战略的高度深刻认识打击治理跨境赌博的重要性、紧迫性,按照“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策”的原则,坚持专项治理、系统治理、综合治理、依法治理、源头治理相结合,强化责任担当,强化工作措施,积极主动作为,不断增强打击治理效能,坚决遏制跨境赌博犯罪发展蔓延势头。

二是加强实战打击。紧紧依托南通市海内外警侨联动服务中心海外分支机构和相关警种,进一步摸排线索、分析研判、深挖拓展,建立跨境赌博人员“黑名单”制度,扩大专案打击和延伸打击战果。特别是在重大案件侦办过程中,抽调骨干力量,成立实体化运行的工作专班。强化依法办案,提前与检法机关沟通配合,确保程序依法高效。强化整体协同,加强部门和警种合作,建立线索通报、案件会商、联合行动等工作机制。

三是加强宣传教育。加强常态化宣传教育,着力营造全面禁赌的良好氛围,通过各大媒体广泛宣传,不断迅速掀起社会面打击治理跨境赌博严打高潮,保持长期不间断的宣传声势,紧紧依靠广大群众、发动群众举报跨境赌博违法线索,共同推动打击治理跨境赌博工作。


下一步,南通公安机关将按照上级部署,认真总结办案经验,对赌博犯罪特别是跨境赌博犯罪开展新一轮、强有力的严打攻势,并推进长效机制建设,加强综合治理,从根本上铲除跨境赌博滋生的土壤,切实为经济社会发展和人民群众安居乐业创造更加优异的治安环境。

我就介绍到这里。谢谢!

张睿成:

谢谢杜局长!

下面,我们进入提问环节。有问题提问的记者请举手示意,提问的时候请报一下所代表的新闻机构。

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中新社记者:

我是中新社记者,对于普通网友来说,有时候在正常上网的时候也会看到一些跨境网络赌博的广告,公安机关如何看待这个问题?

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薛抗美:

跨境网络赌博是条不归路,严重污染网络环境,导致参与群众巨大的经济损失,严重危害人民群众合法权益,严重影响社会经济健康发展。

近年来,跨境网络赌博广告的隐蔽性和多样性一直在不断升级。有些打着“创业、赚钱”的旗号吸引网友的眼球,有的打着婚恋交友的幌子与网民交往一定时间后,诱导网民上网参赌,俗称“杀猪盘”。广大网友一定要充分认清这些广告的本质和跨境网络赌博的严重危害,远离网络赌博。

对于这些有害广告信息,我们南通公安近年来创新群防群治模式,成立由本地活跃网民、论坛版主、公众号负责人等2600余人组成的“净化网络志愿者联盟”,协助举报处理网上违法有害信息1.2万余条。南通网警还进驻了主流社交平台和本地网站论坛,开展网上公开巡查、执法和宣传。清除网络赌博需要广大网民朋友的共同参与,欢迎大家拨打“110”积极检举揭发相关违法犯罪行为。对所提供的违法犯罪线索在捣毁特大犯罪窝点、打掉特大犯罪团伙中发挥重要作用的,公安机关将予以重奖,并依法保护举报人的个人信息及安全。

通过这次新闻发布会,公安机关提醒广大市民注意:

1、妥善保管自己的个人信息、网络账号、密码,陌生邮件或不明网络链接不要点;

2、广大网民朋友要自觉抵制赴境外赌博或者网上参赌,高度警惕网上赌博的新手法、新特点,不断提高防范意识和能力,坚决做到“不碰不摸”;

3、对窝藏、包庇犯罪人员或者帮助毁灭、伪造证据以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益构成犯罪的,我们公安机关将依法追究刑事责任。

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新华报业新媒体记者:

当前跨境网络赌博违法犯罪有哪些突出的特点,这个案件与一般跨境赌博案件相比,有哪些不一样的地方?

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储开林:

当前跨境网络赌博主要呈现出网络化、专业化、组织化的特点。就如刚才我们杜局长通报的,施某某犯罪团伙,成员分工明确,流水化作案,提供出境赌博、在线赌博“一条龙”服务。该案与一般跨境网络赌博案件相比,不一样的地方,一是赌客先行赌博、事后结账;二是团伙成员将不合法的赌债通过制造银行流水转帐、加欠条的形式转变为表面上“合法”的借贷债务,最后通过寻衅滋事、非法拘禁、软暴力等方式逼要赌债;三是瞄准的都是有一定经济实力的企业家,不是通过互联网广撒网,而是通过“小圈子”聚集参赌人员。

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扬子晚报记者:

听说施某某是一名成功的企业家,传闻是否属实,能否再介绍一下主犯的相关情况?

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曹兴磊:

传闻并不属实,他在珠海注册了一家投资公司,实为皮包公司。施某某,男,1977年出生,江苏海门人。1998年至2006年一直做黑车生意,来往南通和上海,2006年因涉及一起聚众斗殴案件逃至东南亚某国,并与赌场赌场产生接触。在该聚众斗殴案中判处缓刑后,施某某于2007年前往澳门混迹于赌场,开始从事“洗码”,并逐渐形成以他为首的洗码、催要赌债的犯罪团伙。2009年,因对赌客采取非法拘禁等暴力手段催债,该犯罪团伙部分成员被上海市人民法院判刑。此后,施某某犯罪团伙多采用软暴力方式催要赌债。为了寻找目标,施某某还在海门将一楼盘售楼处改造成私人会所,以此来结交企业家,同时该会所也是赌客参与网络赌博的重要场所。

此外,该犯罪团伙还有两名重要骨干成员,陆某某和顾某,均为海门人。陆某某,男,1978年出生,是施某某的初中同学,陆某某也在澳门洗过码,后催要不到赌债而放弃,但在澳门积累了一定的人脉关系,加入后,主要负责澳门的接待陪同工作。顾某,男,1971年出生,1999年因诈骗被判刑。2000年左右顾某开始跟着施某某从事黑车生意,因做事狠辣,并能召集一帮有催债经验的社会闲散人员,施某某就将催要赌债的任务交给顾某为主负责。

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南通报业传媒记者:

此案在侦破过程中的难点,能否再详细介绍一下?

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杜松华:

刚才我也讲了,这起案件侦办过程异常艰辛,归纳起来有四难,也就是“定性难、抓捕难、审查难和取证难”。定性难:这起案件没有出现一次组织10人以上的情况,究竟是否涉嫌赌博罪,成为案件定性时遇到的最大难点。为此,我们多次向公安部、省公安厅汇报,并召开不同层级的公检法协调会会商,最终找到了法律依据,为该案办成铁案奠定了坚实的基础。抓捕难:犯罪集团人员众多,而且分布多地,有的甚至在境外,到目前为止这起案件还有两名犯罪嫌疑人没有到案。审查难:团伙成员绝大多数都有前科劣迹,他们逃避打击经验丰富,反侦查意识极强,其中主犯施某某最终是零口供定罪的。取证难:跨境赌博涉及境外赌博证据取证难,另外赌客特殊身份,很多企业家害怕对自己和企业造成影响,不愿意配合公安机关调查,取证同样非常艰难。

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南通电视台记者:

此案的侦破有何社会意义?

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杨成:

我想主要体现在三个方面:一是彰显了中央决策部署的有力落实。近年来,中央高度重视社会治安问题和经济安全,相继部署了“扫黑除恶”、打击跨境网络赌博犯罪等专项斗争。这次我们在党委政府和公安部、省公安厅的指挥下,成功摧毁施某某犯罪集团,铲除了这一“毒瘤”,正是南通公安机关贯彻落实党中央、国务院决策部署的具体实践,我们也将更加坚定信心,维护好社会治安稳定。

二是有力打击了跨境赌博的嚣张气焰。施某某跨境赌博犯罪恶势力集团,涉及面广,时间跨度长,团伙成员多。这次我们将他们连根拔起,落实打财断血措施,让犯罪分子得到了应有惩罚。该案侦破之后,也在本地广泛流传,对社会各界起到了很好的提示警示作用。我们也告诫投机取巧之人,不要走违法之路;同时正告跨境赌博违法犯罪人员,乘早收手,主动投案,争取宽大处理。

三是挽救、教育了一批群众。该案涉及的赌客达一百余名,大多数是企业家,他们沾染了赌博恶习之后,沉迷于其中,不能专心企业经营,导致企业不能正常运转,有的甚至导致企业破产、妻离子散。在案件侦办中,我们对涉案的赌客逐一进行了查找,既对符合处罚条件的依法进行了处罚,也对沉迷其中的人员和身边人也进行了深刻的法制宣传,教育他们远离赌博,回归正常生活。也希望广大群众从这起案件中吸取教训,切勿沾染赌博恶习。

张睿成:

由于时间关系,记者提问环节到此结束。我们负责具体侦办此案的办案民警也在会场,大家如有进一步的采访需求,会后可以联系采访。

今天的新闻发布会到此结束,谢谢大家!