近日，南通通州警方集中优势警力，通过对一条断卡线索进行深挖，快侦快破成功捣毁一家以古董买卖为幌子的诈骗公司，成功抓获犯罪嫌疑人5人，涉案金额10余万元。

查询梳理资金，明确嫌疑对象

国家反诈大数据平台连续向通州区公安局下发多名本地人员银行卡涉诈线索。线索下发后，区局高度重视，迅速安排精干警力对涉案卡主名单开展研判甄别。经过信息流、资金流分析，发现涉案一级卡主练某在同时段内有多笔资金转入，且每次转入的金额大致相同，巨额资金与其日常流水混在一起，民警分析此人应是直接诈骗人员，打入的钱款就是来自不同的受害人。

深挖细查案情，摸清犯罪团伙

警方通过耐心梳理和技术研判，对练某的卡号和生活轨迹继续摸排，逐步排查出和练某有密切联系的嫌疑人熊某、马某、廖某等人。考虑到他们系诈骗团伙，如果能够一网打尽对案件的进展必定起到关键的作用。警方通过轨迹研判，发现嫌疑女子熊某活跃于南通市开沙小区某一别墅区附近。在经过走访摸排、车辆追踪等一系列工作，明确了其他嫌疑人均居住办公在此别墅里。通过两天的蹲点，警方掌握到该公司的上下班时间、嫌疑人乘坐的车辆等信息。5月16日，警方制定详细抓捕方案，兵分四路将4人一举抓获。

巧妙攻坚审讯，实现精准打击

犯罪嫌疑人到案后，民警立即开展审讯，狡猾的嫌疑人始终对自己的犯罪行为坚决否认。他们妄图以“银行卡及银行卡密码被他人骗走使用”等假话蒙混过关。民警强化证据意识，针对不同嫌疑人的心理特点制定审讯方案，最终在强大的证据面前，他们交代了犯罪事实。2019年5月，练某在广东省注册成立“东莞市奎腾艺术品展览有限公司”专门从事艺术品诈骗，招募熊某等4人业务员，从网络等各种渠道寻找持有藏品的卖家，通过承诺高价拍卖等话术，吸引客户到公司。虚构公司拥有高端消费客户群体，无视藏品真伪，高估藏品价值以获得藏家的信任，运用话术骗取藏家与公司签订合同，以所谓委托展览服务费或者买卖艺术品需手续费为名收取高额前期费用。期间实际未参与展览拍卖会，仅仅利用一些虚假的现场照片、录像和流拍记录等方式搪塞欺骗卖家。

警方提示：古董行业较为特殊，古董的收藏与买卖本身就需要一定的专业知识和拍卖资质。提醒古玩收藏爱好者，尤其是老年人，收藏艺术品可以作为爱好，但如果想通过这发财致富，产生“巨额回报”，便是给了骗子可趁之机。任何机构以任何名义收取高额鉴定费、服务费、站位费等，一定要提高警惕，加强防范，避免遭受财产损失。如有疑问，可拨打全国反诈热线96110咨询；一旦发现被骗，请保持冷静，留存聊天记录和交易明细，及时报警。